11月2日至3日，為期一天半的我行2019年度反洗錢專員進(jìn)階培訓(xùn)班圓滿舉行，來(lái)自總行部室及分支機(jī)構(gòu)的80余名反洗錢專管員參加了此次培訓(xùn)。

此次培訓(xùn)主要圍繞總行部門及分支機(jī)構(gòu)的反洗錢履職要求與實(shí)務(wù)操作、反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)解析、司法查凍扣相關(guān)處理實(shí)務(wù)、洗錢與恐怖融資典型案例分析、客戶盡職調(diào)查實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)控制、受益所有人身份識(shí)別、Excel在反洗錢分析方面的應(yīng)用等7大課題展開(kāi)，課程內(nèi)容系統(tǒng)全面，緊貼工作實(shí)際，培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)氣氛濃烈。培訓(xùn)結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行了在線測(cè)試予以鞏固學(xué)習(xí)效果。

通過(guò)此次“以點(diǎn)帶面”的培訓(xùn)，強(qiáng)化了反洗錢專管員的反洗錢責(zé)任意識(shí)，夯實(shí)了反洗錢專管員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為總行相關(guān)部門和分支機(jī)構(gòu)反洗錢履職水平的提高打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。